Против основателя «Смотра.ру» возбуждено еще одно уголовное дело

Зa oтмывaниe дeнeг мaксимaльнoe нaкaзaниe — 2 гoдa лишeния свободы. По версии следствия, подобные схемы позволили скрыть «преступный источник дохода» и легализовать средства без привлечения внимания со стороны правоохранительных органов. Общую сумму ущерба оценили в 7 миллионов рублей. Предоставив «заведомо ложные документы» обвиняемый в составе преступной группы получил страховые выплаты. Как стало известно Gamebomb.ru, на официальном сайте Главного управления МВД по Москве сообщается, что полученные незаконным путем средства переводились на счета организации, подконтрольной Давидовичу. Эрика Китуашвили прежде обвинили в инсценировке кражи трех дорогостоящих иномарок: BMW X5, Lexus LS430 и Mercedes-Benz CL 55 AMG с целью получения страховки. 6 апреля сотрудники следственного управления приняли решение «выделить в отдельное производство уголовное дело» по 174 статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». До 20 апреля Давидович задержан по решению Тверского суда, вынесенного в феврале.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.