В Черкасской области разоблачили конвертцентр с оборотом более чем 48 млн грн

"Oбщий oбoрoт срeдств чeрeз рaсчeтныe счeтa, oткрытыe в филиалах коммерческих банков, составил более 48 млн грн. Так, фиктивные предприятия формировали искусственный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, перечисляли денежные средства за товарно-материальные ценности, работы и услуги на расчетные счета указанных фиктивных предприятий и "налоговых ям". Во время санкционированных обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов, гаражном помещении организатора центра и автомобиле, который использовался в противоправной деятельности было изъято 14 печатей, клише, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, потерянные паспорта, бухгалтерские документы и черновые записи, а также автомобиль "Ауди А4". Вероятные потери бюджета составляют около 8 млн грн", — сказано в сообщении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ. Далее участники группы снимали деньги по 20-50 тысяч гривен и возвращали клиентам. В Черкасской области разоблачили межрегиональный конвертцентр с общим оборотом более 48 млн гривен. Продолжаются следственные действия.