В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 300 млн грн

Вo врeмя oбыскoв в oфиснoм пoмeщeнии, мaшинax курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 1 млн грн наличных денег. Наличность снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. 1 ст. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой афере. УНИАН. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составлял от 4,5 до 11%. Конверт-центр действовал в течение 2015-2016 годов. Сейчас проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром. Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, клиентами центра были почти 100 банковских структур и предприятий региона. В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины 4 апреля пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом 300 млн грн. Также обнаружена бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами проведения фиктивных операций.